İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan bir iş insanı , özel bir bankanın şube müdürü tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Edinilen bilgilere nazaran iş insanı, özel bir bankanın şube müdürüne aralıklı periyotlar içinde bankaya yatırması için 5 milyon dolar teslim etti. İş insanı, kelam konusu meblağların daha sonra hesabında olmadığını fark etti.
Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine nazaran, kelam konusu iş insanı, geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na özel bir banka müdürü hakkında “Özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” teziyle şikayette bulundu.
İş insanı verdiği şikayet dilekçesinde bankanın Florya şube müdürü S.E. adlı kadını 2011 yılında beri müşterisi olduğu için tanıdığını belirterek “Florya şubesinde müdür olan S.E.’nin daha sonra Levent şubesine tayini çıktı. 2022 yılı içerisinde beni arayarak görüştü. Bana ‘Yatırım maksatlı para bulabilir misin ya da boşta paran var mı? Özel müşterilere kapalı fon sisteminde çok önemli paralar kazanabilirsin’ dedi” halinde tabir verdi.
Toplamda 5 milyon dolar para
Avukatı tarafından şikayette bulunan iş insanı, banka şube müdürü S.E.’nin bu teklifi üzerinde savlara nazaran kendi parası ile birlikte yatırım yapmak isteyen kimi arkadaşlardan değişik vakitlerde aldığı parayı, nakit olarak banka müdürü S.E.’ye bavullarla götürdü. Ödeme devri geldiği vakit bankadan rastgele bir ödeme almadığını anlatan iş insanı, şikayetinde banka müdürünün kendisine sistemsel bir yanılgıdan kaynaklandığını belirttiğini tez ettiğini söyledi. Daha sonra S.E.’nin kendisine ayrıyeten bu tahlilin fona para eklenmesi gerektiğini belirten S.E.’nin bu isteği üzerine 14 Kasım 2022’de 2 milyon 500 bin dolar para daha kendisine nakit olarak teslim edilerek kelamda hesaba para yatırdığını sav etti. İş insanı bu süreçte toplamda 5 milyon dolar paranın aktarıldığını söyledi.
Bu süreçte bankacı ile sık sık görüştüğünü belirten iş insanı, daha sonra banka ile yaptığı görüşmede hesabında bu türlü bir paranın yatırılmadığını öğrendiğini sav etti. Bankacı tarafından dolandırıldığını sav eden iş insanı, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesinde bulundu. Parayıı banka müdürü S.E.’ye verdiğine dair bankanın kelamda makbuzlarının olduğu belirtilen dilekçede dikkat çeken savlar yer aldı.
Bu şikayet üzerine, Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında banka şube müdürü S.E., tutuklandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada kelamda hesaplar incelenmeye başlandı. Bankacının birebir yolla öbür müşterilerden de kayıtdışı biçimde para alınıp almadığı da incelenmeye başlandı.
Spor topluluğundan birtakım isimlerde hedefteydi
Edinilen bilgiye nazaran kelam konusu banka şube müdürünün spor topluluğundan kimi isimleri de benzeri yollarla dolandırmaya kalktığı tez ediliyor. Ünlü bir teknik yöneticinin de ortalarında bulunduğu simalara da bankacının ulaştığı lakin kelam konusu isimleri benzeri halde kayıtdışı para yatırmaya ikna edemediği gelen bilgiler ortasında.